L’alliance Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) publie son dernier rapport ʺBlanchiment d’argent issu de la criminalité environnementale : typologies et tendances dans les pays de la région amazonienneʺ (octobre 2024). Extraits :
📍 ʺLe dernier rapport de FACT analyse les données disponibles au public [230 crimes environnementaux aux cours des 10 dernières années] pour mieux comprendre comment ces crimes sont commis et comment les profits qui y sont associés sont blanchis.
📍 Top 3 sur les 230 cas :
1️⃣ 57% : l’exploitation minière illégale de métaux et de minéraux (principalement l’or).
2️⃣ 15% : le trafic d’espèces sauvages.
3️⃣ 9% : exploitation illégale du bois.
📍 L’analyse a permis d’identifier 29 pays secondaires [points de destination des produits], dont des pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Nord et d’Europe (dans l’ordre décroissant) : USA, Emirats Arabes Unis, Brésil, Venezuela, Equateur, Inde, Pérou, Italie, Panama, Colombie, etc…
➡️ Voir la liste des 29 pays (graphique avec %).
📍 Principales conclusions :
➜ Seul 1 cas sur 3 semble avoir fait l’objet d’une enquête financière parallèle ;
➜ Les États-Unis sont fréquemment impliqués (destinataire des produits et flux financiers associés aux ventes) ;
➜ La typologie de blanchiment d’argent la plus courante est le recours à des sociétés-écrans ;
➜ La corruption est le crime le plus répandu.
⚠️ Lien RDUE* : il s’agit de ʺpréoccupations étayées présentées par des tiersʺ. Voir RDUE, Art.4, Al.5 (opérateurs) et Art.4, Al.5 (commerçants), et Chap. VI.
* RDUE : ʺRèglement contre la déforestation et la dégradation des forêtsʺ (appelé RDUE, ou ʺzéro déforestationʺ) ; European Union (EU) deforestation-free regulation (EUDR) ; applicable à partir du 30/12/2024 (+ 6 mois pour les PME).
Source : document « Money Laundering from Environmental Crime ».
